Política de «Conoce a tu cliente» (KYC)

1. Objetivo de la política

La presente Política de «Conozca a su cliente» (KYC) establece los procedimientos y normas adoptados para:

• Verificar la identidad de cada usuario

• Prevenir actividades fraudulentas e ilegales

• Cumplir con la legislación aplicable de Prevención del blanqueo de capitales (AML) y normativas financieras

• Cumplir con los requisitos de due diligence mejorada

2. Cumplimiento normativo

Nuestros procedimientos de KYC se han elaborado de conformidad con:

• Normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

• Requisitos normativos locales en las jurisdicciones en las que operamos

• Estructuras regionales de cumplimiento aplicables

Todos los usuarios deben completar la verificación de identidad para poder acceder a nuestros servicios y utilizarlos plenamente.

3. Verificación

PepeGames puede solicitar la verificación de documentos antes de cualquier solicitud de retirada de fondos.

Incluye:

• Nombre completo

• Fecha de nacimiento

• País de residencia

• Dirección completa del domicilio

• Documento oficial de identificación con fotografía expedido por el Gobierno

4. Documentos de identificación admitidos

Aceptamos los siguientes documentos oficiales expedidos por el Gobierno:

• Pasaporte

• Documento nacional de identidad

• Permiso de conducir

Requisitos:

• El documento debe ser válido y estar dentro del plazo de validez

• Las cuatro esquinas deben verse claramente

• Toda la información debe ser legible

• No está permitido editar, eliminar ni ocultar información (salvo datos sensibles, cuando lo permita la ley).

5. Justificante de domicilio

Es posible que se solicite a los usuarios que presenten un justificante válido de residencia.

Requisitos estándar:

• Publicado en los últimos 90 días

• Muestra claramente el nombre completo del usuario, su domicilio y la fecha de emisión

• El documento completo debe estar visible y ser legible

Documentos admitidos:

• Factura de servicios públicos (electricidad, agua o gas)

• Extracto bancario en el que figuren el nombre completo y la dirección

• Correspondencia oficial emitida por una autoridad gubernamental

• Extracto bancario digital que confirme la dirección de residencia (se acepta en casos concretos)

Los documentos que no cumplan estos requisitos pueden ser rechazados, lo que podría retrasar el proceso de verificación.

6. Proceso de envío de documentos

Los documentos pueden enviarse a través de la sección segura de verificación de su cuenta o remitirse por correo electrónico a nuestro departamento de cumplimiento normativo:

📧 [email protected]

Plazo de análisis:

• Normalmente entre 24 y 72 horas

• En casos excepcionales o de alto riesgo, puede tardar más tiempo.

Se se necesita información adicional o si se rechazan los documentos enviados, se notificará a los usuarios por correo electrónico.

7. Exactitud de la información y responsabilidad del usuario

• Los usuarios son responsables de facilitar información correcta y veraz.

• Cualquier irregularidad puede dar lugar a la suspensión o al cierre de la cuenta.

• Si no se completa la verificación en repetidas ocasiones, se podría restringir el acceso a los fondos y servicios de la plataforma

8. Uso de la tecnología y seguridad de los datos

• Durante el proceso de verificación se llevan a cabo comprobaciones automatizadas en bases de datos

• Cuando sea necesario, los profesionales de cumplimiento normativo debidamente formados podrán llevar a cabo revisiones manuales.

• Todos los datos personales se almacenan de forma segura, están cifrados y solo el personal autorizado puede acceder a ellos.

• Los datos de los usuarios no se venderán ni se divulgarán, salvo cuando la divulgación sea exigida por ley para prevenir fraudes o delitos financieros.

9. Denegación de servicio y restricciones de la cuenta

Nos reservamos el derecho a:

• Denegar el servicio si no se cumplen los requisitos de verificación

• Restringir o bloquear cuentas en caso de actividad sospechosa o fallos en los controles de KYC

• Notificar las actividades sospechosas a las autoridades competentes, cuando así lo exija la ley

10. Actualizaciones de la política

Esta política puede actualizarse periódicamente para reflejar:

• Cambios normativos

• Actualizaciones operativas

• Requisitos jurisdiccionales

Se notificará a los usuarios cualquier cambio relevante a través de la plataforma o por correo electrónico.